[ad_1]
曼谷：泰国特别调查局（DSI）根据“特别案件”指定了涉嫌侵犯“1999年国王外交法”的指控的马来西亚公司的附属公司案。
根据“2004年特别案件调查法”第21条，如果适用于对国家经济或财政状况造成负面影响的严重跨国犯罪或犯罪行为，该部门可以根据“特殊情况”进行调查。
DSI副总参谋长苏里亚·辛哈卡莫尔（Col Suriya Singhakamol）在 Bernama 中透露了这件事，他们表示，他们预计将于11月份将其子公司调查文件转交给该国总检察长办公室
“我们已经接受了这个案件，作为”特例“，将针对公司的所有者和股东，我们（DSI）实际上已经召集了被告多次，但是他们从来没有出现过，因为他们总是在旅行，很难接触。
“但我们不会等待他们，我们将继续进行调查，并期望将案件提交给11月份的检察官（总检察长办公室）。”他说，
他说，约有50名与马来西亚公司合作的泰国公民也被召来询问其业务运作。
Suriya还透露，马来西亚公司在泰国还有24家子公司，主要在全国最南端，涉及各种类型的业务，从酒店到房地产开发等。
Bernama了解到，马来西亚公司的调查结果是关于洗钱的指控，欺骗公司的股份结构，隐藏外国企业所有权和持有土地（外国人被禁止在泰国购买土地）
也被指控从国外非法采购大量资金，经营业务，对泰国经济造成负面影响，逃税。
这些指控处于不同的泰国执法机构的调查阶段。独立于警察的DSI在司法部下进行，执行类似于美国联邦调查局（FBI）的任务。
对该附属公司的调查是泰国当局对其母公司进行的广泛调查的一部分，涉嫌涉嫌违反泰国经济利益的经营活动。
除DSI外，还有其他八家泰国机构，即反洗钱办公室，禁毒处，毒品管制局，税务局，海关部，商业发展部，总检察署和泰国银行。也在调查马来西亚公司。
最近，一批泰国高级执法人员前往马来西亚与马来西亚执法人员会面，作为对公司调查的一部分。
马来西亚也成立了由国内贸易，合作社和消费主义部牵头的多机构工作组来调查该公司。
马来西亚当局还突击搜查公司的房地，冻结了数百令吉的帐单存款。 – Bernama
相关文章
阅读更多