联邦调查局

[ad_1]

说，在1MDB的传奇中，证人的证人太恐惧了，

大多数人担心他们的安全以及家人的恐惧，否则他们更愿意向当局提出信息。

fbi-1mdb-1“width =”648“height =”369“> </p> <p>洛杉矶：根据联邦调查局的统计，据称从一家马来西亚发展有限公司指控抢劫数十亿美元的可能证人太害怕与美国调查人员谈话，因为他们害怕报复。</p> <p>根据联邦调查局的要求，让信息人员的名字秘密地被指称为主要的策划者，有些在“某些外国”已经在协助刑事调查的人担心他们的安全，而另一些人说这是合理的危险性太大1MDB阴谋。</p> <p>联邦调查局周二在洛杉矶提交的一个联邦法庭上表示，</p> <p>否则愿意提供信息的个人告诉政府，他们担心“本身及其家属的安全和保障” </p> <p>司法部上个月要求法官在美国，英国和瑞士进行十多起民事诉讼，寻求超过10亿美元的资产，同时对马来西亚国家的基金进行刑事调查发展基金</p> <p>目标资产由马来西亚金融家Low Taek Jho（又称Jho Low）收购;马来西亚首相纳吉·拉扎克（Raza Aziz）和阿布扎比国际石油投资公司前总经理Khadem al Qubaisi </p> <p>代表Low，Aziz，Al Qubaisi及其家属持有资产的信托是对没收行为提出异议，反对将民事案件搁置的要求。</p> <p>根据联邦调查局的消息，低信任要求美国提供证人身份，证据来源和数千件与刑事调查有关的文件。</p> <p>联邦调查局援引马来西亚当地官员的新闻报导，他们因为在调查1MDB贪污而被逮捕。</p> <p>马来西亚媒体报道说，马来西亚媒体报道说，前马来西亚总检察长阿卜杜勒·加尼·帕特雷（Aldul Gani Patail）的司机被枪杀，作为可能的警告，前检察官不与美国合作。</p> <p>根据联邦调查局的备案，Gani开始了最初的1MDB调查。他在2015年被替换为总检察长。</p> <p>美国调查是全球努力追踪1MDB为发展项目筹集的60亿美元的贪污或涉及洗钱的一部分。瑞士，新加坡和卢森堡也是调查银行和个人所发挥的作用的国家之一</p> <p>纳吉，直到去年是马来西亚总理顾问委员会主席，否认任何不法行为，并被马来西亚总检察长批准。低调发布六月份的一份声明，针对第二轮没收诉讼，美国政府正在继续“不合法地抓住资产，尽管没有证明有任何不当行为”。</p> <p>在这些情况下，司法部指称，2014年，一名129万美元的心形钻石和380万美元的钻石吊坠给他当时的女朋友，女演员米兰达·克尔（Miranda Kerr）被偷走了钱</p> <p>据称，据称还低估了320万美元的毕加索绘画，演员莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）在“华尔街狼”（The Wolf of Wall Street）上扮演了主角，美国电影公司利用滥用的1MDB基金资助了阿齐兹</p> <p> </p> <div> <p><img decoding=

内容中表达的观点是我们用户的意见，不一定反映FMT的观点。

[ad_2]
阅读更多

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注